浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件

中国发展网讯 近日，浙江稠州商业银行金华永康支行柜面人员成功拦截了一起疑似非法集资案件，为客户挽回经济损失15万元。

当日15点30分左右，一位70岁左右的女性客户在在一中年男子陪同下，来到该支行柜面要求办理一笔15万元的汇款业务。在业务办理过程中，支行大堂经理按规定进行柜面业务“四问”，但在询问过程中大堂经理发现，该款项收款人系同行的中年男子，且该笔款项用于投资某集团，对方允诺了高额回报收益。这引起了大堂经理的警惕，通过网络搜索该集团信息，发现了一篇由南通市打非处发布的该集团涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函，通过风险提示函上公布的号码，金华永康支行大堂经理迅速与南通市打非处联系，了解到该集团确实存在可疑非法集资行为。

在情况确认后，该支行营业经理劝阻客户，但客户态度坚决且情绪较为激动，一再表示不需要银行负责，见劝说无果，支行柜面一方面通过只经办不复核发送的措施，稳住客户情绪，另一方面迅速联系永康市公安局说明业务情况。在了解到情况后，公安机关立刻通过客户所属辖属派出所联系到了客户家人。最后通过公安机关人员解释和其家人劝说，客户终于同意取消该笔汇款业务。事后老人有所觉悟，对该行工作人员连连道谢，客户家人也对该行认真负责，为客户着想的服务表示了深深的感谢。（稠轩）