浙江稠州商业银行丽水分行成功堵截一起可疑投资汇款案例

中国发展网讯 近日，一位老年客户在一位女子的陪同下来到浙江稠州商业银行丽水莲都支行营业部办理业务，大堂经理按例上前询问客户需要办理什么业务，客户要求先存5万现金，另外再把5万定期存款取出来，一起转账到其他银行。随后便拿出一张写着卡号和姓名的纸条递给大堂经理，说要汇到该账户，大堂经理询问客户转账用途是什么，客户表示只是转账给对方，支支吾吾的不能准确的说出用途。大堂经理进一步询问客户是否认识对方，客户表示是陪同女子的朋友，但自己不熟悉。

这时，陪同女子称收款人为自己认识了三十多年的老朋友，转账过去是用于投资。这引起该行大堂经理的警觉，提醒客户注意资金安全，并进一步对客户进行电信诈骗宣传，陪同女子表现出极大的不满，并催促尽快汇款，大堂经理意识到可能是以投资为名的电信诈骗，于是把相关情况第一时间汇报给营业经理，营业经理来到大厅后对客户的汇款原由做了进一步了解。在沟通过程中，客户无意说出汇款主要用于购买美元进行投资，陪同人员也拿出手机，翻出微信中两张投资APP的截图给营业经理看完后更加印证了这很可能是以投资为名的电信诈骗，继续劝阻客户不要汇款，但客户还是表示一定要转账给对方。营业经理随即把情况向上级领导汇报并进行报警，五分钟后派出所民警和支行行长到达网点。

经过警方及浙江稠州商业银行丽水莲都支行工作人员多方了解，陪同女子表示自己之前已经进行投资，并说出10万每个月就能拿到5000的利息，一年就有6万元的利息，警察马上警觉，这就是典型的以高收益投资的理财诈骗，劝导客户千万不要盲目投资。事后，该支行工作人员通过其他途径联系到客户家属，向客户家属讲解了相关情况，家属表示会与该客户进行沟通劝阻，并对浙江稠州商业银行丽水莲都支行工作人员表示衷心感谢。（稠轩）