“反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料

中国发展网讯 为建设一支忠诚、干净、担当的金融队伍，切实提高全体员工的依法合规意识，6月26日晚上，金华银行义乌分行举行了警示教育专题讲座，特邀义乌市公安局经侦大队中队长叶方圆前来授课。

培训会上，针对当前电信诈骗高发、侵犯到公民衣食住行的特点，叶方圆队长先给大家简要普及了反诈知识，包括电信网络诈骗形式、如何识别预防电信网络诈骗等，并结合自己侦办的真实案例，以案说诈，分享了防范和补救等识诈、防诈小技巧，并提醒大家生活中要洁身自好，在网上交友时，应保持清醒、谨慎，提高自己抵抗诱惑的能力，因为被骗的钱很难追。同时呼吁立即行动起来，发动家人、亲朋好友下载 “国家反诈中心 APP”。

叶方圆从非法吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。

叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些真实案例，阐述自己的办案心得和内心感受。多个案例表明：法制意识不强、内部制度不完善、日常监管不到位、工作人员素质低下和不良喜好是罪魁祸首。“要珍惜工作岗位、远离违法犯罪，工作生活中有疑惑欢迎联系，但不喜欢你们成为我的嫌疑人。”叶方圆的结束语引来现场一片笑声，大家也在笑声中有了更多的感悟。

“这次授课，类型丰富，干货满满，大家受益匪浅，不仅学到了许多法律知识，收获了很多宝贵的建议，更主要的是，反面警示教育案例给大家的思想和心灵都带来了触动和震撼，希望每一位员工以案为鉴，引以为戒，知敬畏、守底线，坚决杜绝违法犯罪行为的发生，打造风清气正的工作环境”。培训结束时，金华银行义乌分行负责人丁劲松这样评价。（王栋）